В нашу редакцию поступили многочисленные обращения граждан, пострадавших от действий указанных ниже интернет-проектов. В скором времени мы представим результаты анализа каждого из сайтов и поделимся информацией о том, как можно вернуть похищенные деньги.

25.03.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

• In-man (in-man.net);
• Titanium (titanium.im, vk.com/club229358458, t.me/titanium_im, ok.ru/group/70000033920589);
• Stroyhouse (stroyhouse.biz, t.me/stroyhousebiz, t.me/stashousebiz);
• Advancedoption (advancedoption.pro);
• Elirix (elirix.com);
• Mirrormarket (mirrormarket.pro);
• Kartado (kartado.ink, t.me/kartado_company);
• Ozix (ozix.top);
• Betboost (betboost.co, t.me/xxlservices_support_betboost);
• Aloraholdinglimited (aloraholdinglimited.com);
• Abrilfx (abrilxsfxm.online);
• Apexoria (apexoria.net);
• Bitpltd (bitpltd.com);
• Bypi Finance (bypifinance.com);
• Claritycapt (claritycapt.com);
• Cointaas (cointaas.com);
• Definancemarket (definancemarket.com);
• I3-investment (i3-investment.vip);
• Mordenstrategies (mordenstrategies.net);
• Pawspay Space (pawspay.space);
• Satonested (satonested.com);
• Standardfxminers (standardfxminers.com);
• Viptgrwrtai (viptgrwrtai.cc, t.me/toyotawrc_svip, t.me/toyotawrc_vip);
• Ax1traderindonesia (ax1traderindonesia.com);
• Betterlitpro (betterlitpro.com);
• Binsohtrades (binsohtrades.com);
• Birichinnvest (birichinnvest.com);
• Goldenprofitlimited (goldenprofitlimited.com);
• Greenstonefunds (greenstonefunds.com);
• Inrgpro (inrgpro.com);
• Manifesttrades (manifesttrades.com);
• Suissefxtrade (suissefxtrades.com);
• Supermaxgain (supermaxgain.com);
• Veritas-tp (veritas-tp.com);
• Accessglobalinvest (accessglobalinvest.com);
• Autobitearn (autobitearn.com);
• Bitblockxchange (bitblockxchange.com);
• Cambridge-exc (cambridge-exc.com);
• Chaintrustive (trustochain.tech);
• Orientgold-investment (orientgold-investment.org);
• Potiontradecorp (potiontradecorp.com);
• Steadfastinvestmentsltd (steadfastinvestmentsltd.com);
• Teslaaicapital (teslaaicapital.com);
• Theretrosignal (theretrosignal.com);
• Timestradex (timestradex.com);
• Zenithmarketx (zenithmarketx.com);
• Altronsmart (altronsmart.com);
• Novaoptllc (novaoptllc.com);
• Apexmarketexpert (apexmarketexpert.org);
• Forsagemontages (forsagemontages.org);
• Fusionmarketsinv (fusionmarketsinv.org);
• Galaxytrustfund (galaxytrustfund.org);
• Growslimited (growslimited.org);
• Merchandisetradingpro (merchandisetradingpro.com);
• Mglobalfx (mglobalfx.ltd);
• Profitbasepro (profitbasepro.com);
• Quantumsaihub (quantumsaihub.com);
• Tmtstocks (the-30-minutetrader.live);
• Xtradingplusltd (xtradingplusltd.org).

Какие схемы обмана применяют мошенники

Анализ жалоб пострадавших позволил систематизировать приемы, которые применяют переговорщики мошеннических платформ.

• Соблазняют крупными и быстрыми доходами, убеждая перевести деньги (пополнить депозит);
• Настаивают на общении через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации, экрана, либо через программу удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Это позволяет злоумышленникам скопировать коды доступа, установить контроль над счетами жертвы и украсть средства;
• Уговаривают занять деньги в банке, МФО или у родственников, чтобы перевести средства на их платформу;
• Требуют оплатить несуществующие долги, якобы за налоги, страховку депозита, комиссии брокеров или бонусы;
• Обвиняют банки и провайдеров кошелька в том, что они не принимают платежи с платформы. Навязывают платные фальшивые схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Давят на психику жертв, инсценируя звонки и письма от банков, регуляторов или правоохранительных органов;
• После получения максимальной суммы прекращают контакт, игнорируя сообщения и звонки жертвы.

Ознакомиться с подробностями приемов злоумышленников можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».

Варианты возврата средств

Существуют две основные схемы дистанционного хищения денежных средств. Первая схема основана на переводах физическим лицам, возврат средств возможен в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату банковской картой товаров или услуг в адрес подставных юридических лиц. Вернуть деньги в таких случаях возможно через банк-эмитент карты плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута), регламентированной правилами карточных платежных систем, включая МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные свидетельства потерпевших, своевременно обратившихся за помощью, свидетельствуют об эффективности описанных механизмов возврата средств.

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки, являясь участниками платежных систем, несут обязательство по соблюдению их регламентов, в том числе касающихся процедуры чарджбэка.

В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию, когда покупатель, осуществив оплату товара или услуги банковской картой, не получает от продавца продукт обещанного качества. В таком случае плательщик имеет право запросить возврат денежных средств, обратившись в банк-эмитент, выпустивший его карту. После этого:

• Банк-эмитент осуществляет проверку предоставленных клиентом заявления и документации. В случае соответствия ситуации регламенту чарджбэка, формируется запрос в банк-эквайер, обслуживающий продавца;
• Банк-эквайер, в свою очередь, запрашивает у продавца документы по оспоренным сделкам, и инициирует расследование. В случае установления факта неисполнения продавцом обязательств перед покупателем, денежные средства возвращаются в банк-эмитент для последующего зачисления на банковскую карту покупателя.

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Злоумышленники зачастую обманом вынуждают жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки так называемых «дропов», физических лиц, действующих в сговоре со злоумышленниками. В соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации, данные средства могут быть взысканы с дропов в судебном порядке как неосновательное обогащение.

В подобных делах ответчики, как правило, не имеют возможности представить мотивированный отзыв или возражение на иск, поскольку между ними и истцами отсутствуют какие-либо сделки, родственные или трудовые отношения, способные обосновать получение денежных средств.

Перечень документов, необходимых для иска о возврате неосновательного обогащения, определен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, истец должен сообщить сумму понесенного ущерба и описать мошеннические действия.

Кто будет бороться за возврат ваших денег?

Несмотря на повсеместно звучащие рекомендации экспертов и официальных лиц обращаться в банки и полицию в случае мошенничества, следует понимать: данные действия, хотя и необходимы, не являются достаточными для успешного возврата похищенных средств.

• Банки не всегда обязаны компенсировать потери жертвам мошенников. Их ответственность ограничена ситуациями, когда платежи были направлены лицам, включенным в «черный список» (с многочисленными ограничениями). Статистика Банка России за III квартал 2024 года свидетельствует, что доля возвратов, инициированных банками, не превышает 16%;
• Полиция вообще не обязана заниматься возвратом средств,  ее дело расследовать преступление, установить виновных и передать материалы в суд. Соответственно, и решение о возврате денег принимает исключительно суд. По данным МВД за 2024 год, лишь 10% пострадавших от киберпреступлений смогли вернуть свои деньги.

В этой связи, квалифицированная юридическая помощь становится ключевым фактором успешного возврата средств. Юристы обеспечивают сбор доказательной базы, грамотную подготовку заявлений в полицию, активное сопровождение процесса расследования и обжалование действий (или бездействия) должностных лиц в прокуратуру и другие надзорные инстанции. Юристы осуществляют подготовку исковых заявлений, представительство интересов доверителя в суде, парируют возражения ответчиков, получают судебные решения и исполнительные листы. Наконец, юристы следят за соблюдением сроков и эффективностью принудительного взыскания денежных средств в пользу жертвы мошенников.

Вот примеры случаев успешного возврата денег с помощью юристов

• Мошенники B.L.R.W.Software, 500000 рублей;
• Мошенники Royal Empress, 627000 рублей.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

Вводная информация о брокере

В современном финансовом мире появляется все больше брокеров, и не все из них действуют честно. К сожалению, мошенничество в сфере брокерских услуг стало обычным делом. Сегодня мы поговорим о брокере , который попал под подозрения в мошенничестве и тщательно проверяется.

Проникновение в суть брокера

Перед тем как доверять свои деньги, необходимо проанализировать, насколько брокер надежен. В случае с , результаты проверки вызывают серьезные сомнения.

Оформление сайта: все на одном шаблоне

Первое, что бросается в глаза при посещении сайта брокера — это его оформительская простота и шаблонность. Брокер не утруждает себя созданием уникального дизайна, а использует готовые решения, что вызывает недоверие.

• Отсутствие интуитивно понятной навигации, заставляющей пользователей теряться.
• Низкое качество контента — множество ошибок и недоработок.
• Шаблонный интерфейс, что может свидетельствовать о низком уровне профессионализма.

Юридический адрес: по следам других мошенников

Не менее странным выглядит и юридический адрес брокера. Он дублирует адреса других компаний, известных своими мошенническими схемами. Это делает брокера еще более подозрительным.

• Отсутствие физического офиса для консультаций и встреч с клиентами.
• Команда поддержки закрыта и не предоставляет ясной информации о своей деятельности.

Лицензии и надзор: полный ноль

Когда речь заходит о лицензировании, брокер не может предложить ничего. Полное отсутствие лицензий и регуляторов ставит под большой вопрос законность его деятельности.

• Мошеннические компании часто избегают регуляции, чтобы не отвечать за свои действия.
• Инвесторы должны быть особенно осторожны, ведь отсутствие лицензий — это всегда сигнал о потенциальных рисках.

Когда всё только начинается: неясная дата регистрации

Другим тревожным фактором является дата регистрации домена. Брокер зарегистрирован совсем недавно, что говорит о том, что его деятельность только начинается. Часто такие компании создаются исключительно для быстрого получения прибыли и исчезают с рынка, оставляя жертв без денег.

• Брокеры-однодневки редко имеют опыт и навыки, необходимые для успешной торговли.
• Долгосрочные компании имеют хорошую историю и репутацию, чего нельзя сказать о .

Правомерность операций брокера в России

В условиях финансового ландшафта России очень важно взаимодействовать только с проверенными и надежными компаниями. Брокер по всем критериям не соответствует этим требованиям, и его деятельность вызывает серьезные сомнения. Инвесторы должны быть осведомлены о том, что даже одни из самых ярких рекламных акций могут скрывать за собой мошеннические схемы и принципы. Подумайте дважды перед тем, как доверять свои средства компаниям, которые не могут предоставить серьезные гарантии.

Механизм обмана брокера

На сегодняшний день существует множество брокеров, которые используют сомнительные схемы для того, чтобы обмануть своих клиентов. Брокер не стал исключением. Разберем основные схемы, которые он применяет:

• Ложные обещания высокой доходности: Брокер обещает клиентам баснословные прибыли и гарантирует высокий доход с минимальными рисками. Часто такие обещания не подкреплены реальными данными.
• Сложные условия вывода средств: Для того чтобы вывести деньги, клиенту необходимо выполнить множество условий, порой нереальных. Это может включать в себя высокие объемы торговли, дополнительные сборы и другие манипуляции.
• Подделка торговых отчетов: Брокеры могут предоставлять клиентам фальшивые отчеты о прибыльности их инвестиций, которые на самом деле не являются реальными.
• Обман с демо-счетами: Многие начинающие трейдеры открывают демо-счета, на которых показываются высокие прибыли. Однако когда дело доходит до реального счета, ситуация кардинально меняется.

Понимание данных схем поможет избежать попадания в ловушки, расставленные брокером .

Голос народа: что говорят о

В Интернете можно найти множество отзывов о брокере . Однако не все из них являются положительными. Ниже представлены главные мнения пользователей:

• Проблемы с выводом средств: Многие клиенты сообщают о том, что не могут вывести свои средства в течение долгого времени или же получают отказ без объяснения причин.
• Непрофессионализм сотрудников: Служба поддержки часто не может ответить на простые вопросы или не хочет решать проблемы клиентов.
• Скрытые комиссии: Постоянное появление неожиданных комиссий, которые становятся сюрпризом для пользователей, вызывало обширное недовольство.

Анализируя отзывы, можно заметить общую негативную тенденцию, что заставляет задуматься о надежности брокера .

Ваши деньги под угрозой? Как вернуть средства от

Если вы стали жертвой брокера и не знаете, как вернуть свои деньги, не отчаивайтесь! Мы приглашаем вас на бесплатную консультацию к нашим партнерам-специалистам. Они помогут вам разобраться в ситуации и предложат пути решения. Для этого всего лишь заполните заявку ниже.

Итог: Не дайте себя обмануть

Следует подводить итоги: брокер зарекомендовал себя как подозрительный игрок на финансовом рынке. Используемые им схемы мошенничества лишь подтверждают необходимость бдительности со стороны инвесторов. Не дайте себя обмануть обещаниями больших доходов и внимательно изучайте каждого брокера перед тем, как вложить свои деньги. Если вы уже столкнулись с проблемами, не откладывайте на потом — действуйте сейчас! Заполните заявку и получите помощь от профессионалов, которые знают, как вернуть утраченные средства.