Житель Калужской области получил в мессенджере звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником финансовой организации. Звонивший сообщил, что в отношении гражданина проводится проверка по подозрению в пособничестве терроризму, поскольку на его имя якобы был оформлен кредит, денежные средства от которого были переведены в поддержку запрещенной организации.

Собеседник уверил мужчину, что он может избежать уголовной ответственности, если немедленно погасит кредит. После этого, по словам мошенника, банк вернет ему затраченные средства через некоторое время. Стремясь избежать проблем с законом, пострадавший решил последовать совету собеседника.

Для этого гражданин оформил кредит в банке на сумму 300000 рублей, продал свой автомобиль за 400000 рублей, а также занял у родственника 900000 рублей. После этого мужчина перевел денежные средства в размере 1600000 рублей на счет, указанный ему мошенником.

Однако, когда гражданин попытался связаться с человеком, который ему звонил, чтобы уточнить, когда ему вернут деньги, он не смог дозвониться. После этого гражданин понял, что стал жертвой обмана.

Как можно вернуть деньги от мошенников в подобных случаях

Мошенники нередко убеждают своих жертв переводить деньги на счета, телефоны или кошельки, зарегистрированные на подставных лиц (дропперов, дропов). Эти средства могут быть возвращены по решению суда, как неосновательное обогащение, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В подобных делах ответчики, как правило, не способны предоставить обоснованные возражения или аргументированный отзыв на исковое заявление. Это объясняется тем, что они не заключали сделки с истцами, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.

Идентификация лиц, на чьи счета поступили незаконные платежи, проводится в рамках оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу. Соответственно, прежде всего необходимо подать заявление в полицию о совершении преступления, а также необходимые ходатайства. Только после того, как будут установлены личности получателей денег, можно приступать к подготовке искового заявления и обращаться в суд.

Прежде чем подавать заявления, необходимо собрать доказательную базу и корректно оформить документы. Следственные действия и судебное разбирательство могут занять определенное время.

Поэтому не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks

Вконтакте: nes_chargeback

Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001