В адрес нашей редакции поступили многочисленные жалобы граждан, столкнувшихся с мошенничеством перечисленных далее интернет-проектов. В скором времени мы представим результаты детального анализа каждого сайта и поделимся рекомендациями о том, как можно вернуть похищенные средства.

18.03.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

• ProfitsHub (client.profitshub.pro);
• Elaremlimited (elaremlimited.com);
• Topfin Holding S.A (topfinhold.com, webtrader.topfinhold.trade);
• Acapital (acapital-bbagencia.com, trade.acapital-bbagencia.com, acapital-bbagencia.com);
• Virturo (virturo.com, trade.virturo.com);
• Tormaron (torma-ron.co, tormaron.pro);
• Dernintec (dernt-ec.world, dernintec.pro);
• Trivonar (trivonar.pro, trivo-nar.info);
• EEX (app.eexmanagement.digital);
• BGC Brokers LP (bgc-brokers-lp.com, user.bgcbrokers-lp.net);
• Interacinvest (interacinvest.com);
• Interacinvestor (interacinvest.com);
• Financefxtrade (financefxtradespro.com);
• Prospect Funds (prospectfnds.com, capitoltools.com);
• Caravellemarkets (caravellemarkets.com, trade.caravellemarkets.com);
• TrendProMarket (trendpromarket.net);
• Gold Knights Capital Groups (goldknightscapitalgroups.com, trade.goldknightscapitalgroups.com, goldknightscapitalgroups.com);
• Profile Hub (user.profile-hub.org, wt.profile-hub.org);
• Futurefxtrader (futureftrader.com);
• ECG (elcapitalgruop.com, private.elcapgroup.com, mobile.elcapgroup.com);
• Private Account (user.private-account.icu, wt.private-account.icu);
• Trading FX (makecapitalmarket.com, portal.makecapital.com);
• Develop North (develnor.pro, web.devnorth.tech);
• SMARTT (smarttexpert.com);
• Netview Trading (trade.netviewtrading.com, netviewtrading.com);
• Slemotha (slem-otha.world, slemotha.pro);
• MultiStox (multi-stox.com, trade.multi-stox.com);
• Faladrin (falad-rin.info, faladrin.pro);
• Flenduro (flen-duro.cc, flenduro.pro);
• Bvt-il (by-votl.world, bvt-il.info);
• Giavrina (gvr-ina.cc, giav-rna.world);
• Corylacs (cory-lcs.info, corylacs.pro);
• Aarescapitalltd (aarescapitalltd.net);
• Aeoncapital (aeoncapital.net);
• Ambitiouscapitalltd (ambitiouscapitalltd.com);
• Apexfinancialwealth (apexfinancialwealth.com);
• Bullcapitaltrades (bullcapitaltrades.net);
• Carboncapitalfx (carboncapitalfx.com);
• CC Markets LTD (ccmarkets-ltd.com, client.ccmarkets-ltd.com);
• Di-FiGlobal (di-figlobal.com, webtrader.di-figlobal.com);
• Divitumtrade (divitumtrade.com, client.divitumtrade.com);
• Easy-algox (easy-algox.com);
• Easydailytrades (easydailytrades.com);
• Fractalgains (fractalgains.com);
• Funds (funds.si);
• Goldmanpeak (goldmanpeak.com, goldman-peak.com);
• Gotraden (gotraden.net);
• Gxflows (gxflows.com, user.tradestockmanager.com);
• InvexPlus (ibericaplus.com);
• Pacextrades (pacextrades.com);
• Priltharx (priltharx.pro, pril-tharx.info);
• Quantafxai (quantafxai.io, app.quantafxai.io);
• Revonaxprimex (revonaxprimex.com);
• Sharkstakes (sharkstakes.com);
• Skybrookedge (skybrookedge.com);
• SaveCoinNow (trade.savecoinnow.com, savecoinnow.com);
• Traderspact (traderspact.com);
• Trendwave-trading (trendwave-trading.com);
• Tslworldprogram (tslworldprogram.com);
• Valuace (valuace.com);
• Exseedinglygroup (exseeding.com, exseedinglygroup.com);
• Sealwaves (seal-waves.com);
• Quantum-ai-investment (quantum-ai-investment.com);
• Zerolia Online (zerolia.online);
• Acelite Aoandatreasury (acelite-aoandatreasury.com);
• Coinstocktrades (coinstocktrades.net).

Какие схемы обмана применяют мошенники

Отзывы обманутых граждан позволили выявить ряд уловок, которые используют переговорщики мошеннических площадок.

• Завлекают обещаниями быстрого и высокого дохода, убеждая перевести деньги (пополнить депозит);
• Упорно убеждают вести переговоры через видеосвязь мессенджеров в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist), с помощью которых получают коды доступа и похищают средства;
• Настойчиво подталкивают к получению займов в банках, МФО или у близких, чтобы затем перевести эти средства на платформу.
• Агрессивно требуют оплатить несуществующие долги, выдавая их за налоги, страховку депозита, комиссии брокеров или аналитиков, а также бонусные платежи;
• Объясняют проблемы с выводом средств вымышленными ограничениями со стороны банков или провайдеров кошельков. Навязывают платные фиктивные схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»); 
• Оказывают психологическое давление, представляясь сотрудниками банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
• Получив от жертвы максимальную сумму, мошенники перестают выходить на связь.

Узнать больше подробностей о методах киберпреступников можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».

Варианты возврата средств

Мошенники используют две основные схемы дистанционного хищения денег. Первая использует переводы физическим лицам, в этом случае вернуть средства можно через суд. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой, в пользу подставных юридических лиц. В таких ситуациях возможен возврат через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута) в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, которые своевременно обратились за помощью, подтверждают эффективность этих методов возврата средств.

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

Банки, как участники платежных систем, обязаны соблюдать их правила, включая процедуры чарджбэка. Это закреплено в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».  

Например, если покупатель оплатил товар или услугу картой, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент с запросом на возврат средств. Далее процесс проходит следующие этапы:  

• Банк-эмитент рассматривает заявление клиента и проверяет предоставленные документы. Если случай соответствует правилам чарджбэка, банк направляет запрос эквайеру (банку продавца);
• Эквайер запрашивает у продавца документы по спорной сделке, и проводит проверку. Если выясняется, что продавец не выполнил свои обязательства, деньги возвращаются в банк-эмитент, и зачисляются на карту покупателя.

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники нередко убеждают жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки подставных физических лиц (дропов, дропперов). В таких случаях вернуть средства можно через суд, признав платеж неосновательным обогащением на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса РФ.  

Как правило, ответчики в подобных делах не могут предоставить обоснованный отзыв или возражения на иск, так как не заключали с истцами никаких сделок, не являются их родственниками и не имеют с ними трудовых отношений.  

Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо подготовить документы, перечень которых установлен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, следует указать сумму ущерба и описать обстоятельства мошенничества.

Кто будет бороться за возврат ваших денег?

В средствах массовой информации, на телевидении и в интернете известные эксперты и высокопоставленные чиновники единодушно рекомендуют пострадавшим от мошенников обращаться в банки и полицию.  

Да, подача заявлений в банк и полицию действительно необходима. Однако для успешного возврата похищенных средств этих мер недостаточно.  

• Банки обязаны возвращать украденные деньги, только если платеж был совершен в пользу лиц из черного списка, и даже тогда с рядом оговорок. Согласно статистике Центробанка за III квартал 2024 года, возвраты жертвам мошенников по решениям банков не превышают 16%;
• Полиция не обязана заниматься возвратом денег. Ее задача – расследование преступлений, поиск виновных и передача дела в суд. По данным МВД, в 2024 году лишь 10% жертв киберпреступлений сумели вернуть свои средства.  

Поэтому в процессе возврата средств значительную помощь могут оказать юристы, которые:  

• Собирают доказательства, составляют заявления в МВД и отслеживают ход расследования. При необходимости подают жалобы в прокуратуру и другие инстанции, если дело затягивается;
• Готовят исковые заявления, направляют копии участникам судебного процесса, представляют интересы клиента в суде, особенно если разбирательство проходит в другом регионе;
• Опровергают возражения ответчиков, следят за сроками судебных заседаний, получают решения суда и исполнительные листы для приставов;
• Контролируют процесс принудительного взыскания, чтобы деньги были возвращены пострадавшему в разумные сроки.

Вот примеры случаев успешного возврата денег с помощью юристов

• Мошенники B.L.R.W.Software, 500000 рублей;
• Мошенники Royal Empress, 627000 рублей.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001