Наша редакция получила многочисленные обращения граждан, пострадавших от мошеннических действий перечисленных ниже интернет-проектов. Вскоре будут опубликованы результаты анализа каждого из сайтов, а также предоставлены правовые рекомендации по возврату похищенных средств.

29.01.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

• Multicoininvestment (multicoininvestment.com);
• Multiminners (multiminners.net);
• Mwcapitaldefi (mwcapitaldefi.com);
• Netcointradeglobal (netcointradeglobal.com);
• Nexcapital Trade (nexcapitaltrade.com);
• Oceansviewinvestments (oceansviewinvestments.com);
• Oldmill Global (oldmillglobal.com);
• Onit-venturesltd (onit-venturesltd.com);
• Optionscapitaltrade (optionscapitaltrade.com);
• Orbitfinacehub (orbitfinacehub.com);
• Orbitprime (orbitprime.org);
• Oriontradeinvest (oriontradeinvest.com);
• Oryxcapitals (oryxcapitals.com);
• Ovartsvivids (ovartsvivids.com);
• Pancura Trading (pancuratrading.com);
• Paradox-trades (paradox-trades.org);
• Parafortuneholdings (parafortuneholdings.com);
• Paragontradeinvestment (paragontradeinvestment.com);
• Parallelpromarket (parallelpromarket.com);
• Patriotminers (patriotminers.org);
• Phoenixcapitalsvestment (phoenixcapitalsvestment.com);
• Pinnacle Markets Hub (pinnaclemarketshub.com);
• Pinnacleglobalfx (pinnacleglobalfx.com);
• Pinnaclehorizoninvestments (pinnaclehorizoninvestments.com);
• Pipfeatblocksteam (pipfeatblocksteam.com);
• Platiniumcaps (platinumcaps.com);
• Plethorafx (plethorafx.com);
• Plex Vintage Fx Capital (vintagefxt.com);
• Prefimasset (prefimasset.com, prefim.com);
• Premierpartner (premierpartner.org);
• Primecapitaledge (primecapitaledge.com);
• Primevaultassets (primevaultassets.com);
• Primrex World (primrex.com);
• Primtrdexch (primtrdexch.com);
• Pro-minersmarket (pro-minersmarket.com);
• Qfsledgerguard (qfsledgerguard.com);
• Qfsledgernet (qfsledgernet.com);
• Quantumassetsmanagement (quantumassetsmanagement.com);
• Raveprofit (raveprofit.com);
• Rbcblubayltd (rbcblubayltd.com);
• Rcm Brokers Group (rcmbrokergroupltd.com);
• Rolviminers (rolviminers.org);
• Saintconsults (saintconsults.com);
• Saxontradeinvest (saxontradeinvest.com);
• Silicontrade-ltd (silicontrade-ltd.com);
• Skynetinvests (skynetinvests.com);
• Smart Capital Investhub (smartcapitalinvesthub.com);
• Smartcoinhub (smartcoinhub.com);
• Smartequityexchange (smartequityexchange.com);
• Smartinvestbyai (smartinvestbyai.com);
• Smartpeaktradi (smartpeaktradi.com);
• Solidproviders (solidproviders.org);
• Spacefinanzier (spacefinanzier.org);
• Specietechfx (specietechfx.com);
• Starlitfxtrade (starlitfxtrade.com);
• Starzassetsmanagement (starzassetsmanagement.com);
• Sternexcapital (sternexcapital.com);
• Stockfusion (stockfusion.io);
• Stockhivecapital (stockhivecapital.com);
• Stockinsured (stockinsured.org);
• Stoksfuture (stoksfuture.com);
• Surgetrade (surgetrade.org);
• Swifteconomy (swifteconomy.com);
• Swiftfinexpips (swiftfinexpips.com);
• Swiftfoxtrading (swiftfoxtrading.com);
• Tamsignalsview (tamsignalsview.com);
• Tandemaml (tandemaml.com, tandemaml.online);
• Targetfx (targetfx.com);
• Techflowtrades (techflowtrades.com);
• Techmaximumtrade (techmaximumtrading.org);
• Technicaltradesystem (technicaltradesystem.com);
• Teslaquantummarket (teslaquantummarket.com);
• Tfvpmevolite (tfvpmevolite.net);
• Thedowjonesindustrialaverage (thedowjonesindustrialaverage.org);
• Thespotmarkets (thespotmarkets.com);
• Thrilusmeg Investment (thrilusmeg.com);
• Topcoinmarkt (topcoinmarkt.com);
• Topdailyyields (topdailyyields.com);
• Tradesbrew (tradesbrew.com);
• Tradespere (tradespere.com);
• Tradevestltd (tradevestltd.com);
• Treasuredconnerstone (treasuredconnerstoneltd.com);
• Treevespine (treevespine.com);
• Trivixfinance (trivixfinance.com, trivixfin-pro.com);
• Trstdelitemtmrktng (trstdelitemtmrktng.com);
• Trust-fxtraders (trust-fxtrader.org);
• Trustxchange (trustinvestxchange.com);
• Trustysharetrade (trustysharetrade.com);
• Tstockinc (tstockinc.com);
• Ultimatetradingfx (ultimatradingsfx.com);
• Uprise Horizon Hub (uprisehorizonhubplc.com);
• Vancecrypt (vancecrypt.com);
• Vertexmidas (vertexmidas.com);
• Vestversal (vestversal.com);
• Victoryassetmgt (victoryassetmgt.com);
• Vitrofx (vitrofx.org);
• Vixtradeinvest (vixtradeinvest.com);
• Votalityfx (votalityfx.net);
• Vute Plus (vuteplus.com);
• W7xbit (w7xbit.com, reeddoz.com);
• Westernfinancemarket (westernfinancemarket.com);
• Wiseassetltd (wiseassetltd.com);
• Youngglobalinvestmentinc (youngglobalinvestmentinc.com);
• Zenfit-tatol (zenfit-tatol.org);
• Zenithravex (zenithravex.com);
• Zenteix (zenteix.net);
• Zentricbit (zentricbit.com);
• Zestrades (zestrades.org);
• Zimtradesavings (zimtradesavings.com);
• Zksyncdigitalmining (zksyncdigitalmining.com).

Какие схемы обмана применяют мошенники

На основании обращений обманутых граждан были выявлены и систематизированы уловки, используемые переговорщиками мошеннических площадок:

• Обещают значительную и быструю прибыль, убеждая перевести денежные средства (пополнить депозит);
• Настойчиво уговаривают вести переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы удаленного управления (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате преступники получают коды доступа к счетам и кошелькам жертв, после чего похищают с них деньги;
• Требуют занять деньги в банках, микрофинансовых организациях (МФО) или у родственников, с последующим переводом средств на платформу;
• Вымогают оплату несуществующих долгов, якобы по налогам, страховке депозита, комиссиям брокеров или аналитиков, а также по бонусам;
• Внушают жертвам, что задержки с выводом средств объясняются действиями банков или провайдеров кошельков, которые якобы отказываются обрабатывать платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные фиктивные схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»;
• Применяют психологическое давление, используя звонки и письма, якобы от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
• После того, как жертва переводит максимальную сумму, злоумышленники прекращают любые контакты, игнорируя ее звонки и сообщения.  

Более подробно приемы киберпреступников описаны в статье «Какие уловки применяют мошенники».

Варианты возврата средств

Злоумышленники осуществляют дистанционное хищение денежных средств по двум основным схемам. В рамках первой схемы средства переводятся физическим лицам. Возврат таких платежей возможен по суду. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг с использованием банковской карты, где получателями выступают подставные юридические лица. В подобных случаях возврат средств может быть осуществлен через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка (диспута). Данная процедура регулируется правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность этих способов возврата средств.

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки как участники платежных систем обязаны соблюдать все их правила, включая регламенты процедуры чарджбэка.

Например, если покупатель оплатил товар или услугу банковской картой, но не получил продукт обещанного качества от продавца, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате денежных средств. После этого:

• Банк-эмитент рассматривает заявление клиента и анализирует представленные документы. Если ситуация соответствует условиям, предусмотренным регламентами чарджбэка, эмитент направляет запрос в банк, обслуживающий продавца (эквайер);
• Банк-эквайер запрашивает у продавца документы, поясняющие обстоятельства спорной операции, и проводит расследование. В случае установления факта, что продавец не исполнил свои обязательства надлежащим образом, эквайер возвращает спорную сумму в банк-эмитент, после чего средства зачисляются на карту покупателя.

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто убеждают своих жертв переводить средства на карты, телефоны или кошельки завербованных физических лиц (так называемых дропперов). Эти деньги могут быть возвращены по решению суда как неосновательное обогащение, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В подобных делах ответчики, как правило, не могут представить обоснованный отзыв или возражение на исковое заявление, так как они не заключали сделок с истцами, не являются их родственниками и не состоят в трудовых отношениях с ними.

Документы, необходимые для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, перечислены в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, необходимо указать сумму ущерба и описать мошеннические действия.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы поверили обещаниям, полученным по телефону или через интернет-рекламу, перевели деньги и теперь подозреваете обман, у вас есть три важные причины незамедлительно обратиться за юридической помощью:

• Проверить получателя средств на наличие признаков недобросовестности и мошенничества, используя официальные реестры и открытые источники;
• Избежать новых убытков в случае повторных мошеннических атак, воспользовавшись советами юристов по противодействию манипуляциям;
• Уложиться в сроки рассмотрения, своевременно подав документы в банки и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001